Osoby pracujące w Urzędzie Kontroli Skarbowej odkryły na Śląsku firmę, która wystawiała fałszywe faktury i wprowadzała je do obrotu. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej postanowiła wszcząć postępowanie w tej sprawie.
Okazało się, że kontrolowana firma działała nielegalnie. Została ona wykreślona z rejestru podatników VAT, ponieważ otrzymała sądowy zakaz prowadzenia działalności.
Czynności analityczne doprowadziły pracowników służb skarbowych do ustalenia, kto był odbiorcą fikcyjnych faktur. Były to firmy z całej Polski. Szacowana wartość tych pustych faktur to ok. 90 min złotych.
Duża skala nieprawidłowości sprawiła, że Prokuratura Okręgowa w Katowicach przejęła śledztwo. Pierwsze działania rozpoczęli w 2015 r.
10 marca 2016 r. doszło do przeszukań 47 firm, podczas których zabezpieczono faktury i dokumentację podatkową. Przeszukań tych dokonali inspektorzy i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Równocześnie UKS w Katowicach poprosił 20 śląskich Urzędów Skarbowych, a także 6 Urzędów Kontroli Skarbowej (we Wrocławiu, Warszawie, Rzeszowie, Poznaniu, Kielcach i Krakowie) o kontrolę w 61 firmach.
Dzięki wspólnej pracy z Generalnym Inspektoratem Informacji Finansowej udało się zabezpieczyć koło 2,5 mln złotych u organizatorów postępowania.
W przebiegu kontroli zatrzymano pięć osób, w stosunku do niektórych wykorzystano areszt tymczasowy lub inne środki zapobiegawcze. Wszystkim grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności, nawet do 12 lat.
Sprawa ta ma nadal charakter rozwojowy.
Źródło: telewizjarepublika.pl
Brak komentarzy